房产公司董事会2023年度工作报告

　　各位董事：

　　现将xxx房地产开发有限公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

　　一、董事会建设及运转情况

　　（一）董事会制度建设情况

　　公司已制定《三重一大决策制度》、《董事会议事规则》、《支委会议事规则》及《总经理办公会议事规则》，进一步完善了公司治理结构的关键环节。遵循国企改革最新要求，公司重新确立企业定位，并对战略规划、组织管控、薪酬绩效体系进行调整，在充分酝酿、研判和讨论的基础上，公司正积极征求第三方专业机构意见，进一步优化董事会向经理层授权清单，加强流程与制度建设，以加速公司现代化企业的转型进程。

　　（二）董事职数及履职情况

　　公司董事会由5名董事组成，集团公司委派了3名在企业经营、财务管理、资本运作等方面有着丰富的理论知识和实践经验的外部董事，董事长张启伦、职工董事黄世军、外部董事魏文东、冯光冉和董春玉。董事会成员秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议。

　　（三）董事会召开情况

　　按照议事规则，2023年召开董事会14次，共审议提案33项，通过33项，全部完成执行落实。董事会召开期间，各出席董事能严格按照要求出席会议，认真行使权利，承担相应义务，充分行使表决权，为企业发展献策。董事之间、董事会与支委会、经理层之间能畅通交流机制，及时就相关事项展开沟通、研究和论证，保障各治理主体协调运作，有效提升决策的科学性。

　　二、公司运行发展情况

　　（一）年度战略目标的制定、实施情况

　　依据集团公司的统一规划，2023年，我公司依据三大战略工程，明确了11项关键策略及12项关键节点计划目标，全年固投计划达到10.31亿，营业收入目标为1.42亿，各项指标均得以圆满完成。在市场拓展方面，针对尚玺苑项目以及保障性租赁住房、白鸟湖临港产业园B、C、D地块，已制定具体实施方案，预计2024年全面启动建设；在管理控制方面，对公司27项日常管理制度进行了全面梳理与修订，确保各项工作流程规范有序；在人才梯队建设方面，全年招聘计划顺利完成，新入职员工14名，同时调整房产公司总经理助理2名，进一步优化公司人才队伍与管理队伍体系。

　　（二）年度主要经营目标完成情况

　　2023年公司固定资产投资全年计划10.31亿，全年完成13.36亿，完成全年目标的129.58％。

　　2023年全年收入指标14215.21万元，全年累计营业收入完成14614.8万元，完成全年计划的102.3％。

　　2023年利润总额全年指标为1731.14万元，全年完成1818.3万元，完成全年计划的105.03％。

　　（三）年度项目管理、固定资产投资及重大项目推进情况

　　在集团公司的统一带领下，公司重点负责集团公司项目管理，参与了白鸟湖临港产业园区、公路港园区、高铁核心区、两河片区和疆酵产业园区开发建设，主要服务集团公司项目建设全过程管理，重点负责项目方案设计、前期手续办理、融资协助、招标管理、投资测算、项目结算和资产转固等工作。同时积极进行自主投资，目前开发的项目共5个，为荣盛大厦项目、尚景苑住宅项目、尚玺苑项目、白鸟湖临港产业园BCD块项目和白鸟湖临港F地块。目前荣盛大厦项目和尚景苑项目基本完工，正在开展相关验收工作，临港产业园BCD块项目因自贸区建设，方案需重新制定后建设，白鸟湖临港产业园F地块和尚玺苑正在进行方案确定工作。

　　（四）公司资产管理、招商运营情况

　　尚景苑商住项目共有可售住宅317套，已售120套，销售面积1.6万㎡，销售金额1.43亿元。